中色股份:召开2014年第一次临时股东大会通知

    中色使加入拟于2014年6月19日传唤2014年基本的暂时配偶大会,相互相干事项如下: 
    一、开会的基本情况
    1、开会会议叫进来人:公司第七届董事会
    2、开会工夫: 
    现场开会传唤工夫为 2014 年 6 月 19 日(周四)后期 14:30 
广泛分布开票工夫:2014年6月18日至2014年6月19日

  在那里面:用完深圳证券买卖贸易体系停止广泛分布开票的详细工夫为2014年6月19日午前9:30至11:30,后期13点:00到15:00;用完深圳证券买卖停止网上开票的详细工夫是:00至2014年6月19日后期15:00的一点工夫。。

  3、破土场地会场:现在称Beijing市朝阳区安靖路10号奇纳脸红大厦6层611开会室

  4、开会叫进来法:这次开会采取现场开票与广泛分布开票相结合的方式。,流通时间股配偶可以采取现场开票或在规则的工夫内用完深圳证券买卖贸易体系或互联网网络开票零碎行使投票投票。

  5、献身于这次配偶大会的方式。:公司配偶仅仅在一次开票中选择一种开票方式。。假如在恒等的投票投票中停止反复开票,则基本的开票终结。

  二、开会社交聚会

  1、表示保留或保存时用2014年6月13日(星期五)深圳证券买卖鸭子完毕后,本公司主宰配偶均在奇纳深圳支流对齐。;

  2、公司董事、监事和高级管理人员;

  3、公司吸引住的证明顾问;不克不及列席开会的配偶可以付托代表献身于。,配偶代劳人不用是公司的配偶。。

  三、顾虑配偶大会的认真思考

  1、顾虑公司与CH相干买卖的运动的认真思考;

  2、民生人寿使加入让运动的认真思考;

  3、顾虑孤独董事挑出运动的认真思考。。

  挑出李相志为公司第七届董事会孤独董事

  四、列席现场开会的注册方式

  1、注册方式

  (1)个别的配偶亲自列席开会,我的性能证新颖的和硬拷贝是必需品的。、证券报账卡新颖的及硬拷贝、持股收据;付托代劳处置工夫,必需品掌握两张性能证原件及影本。、委托书(见附件)。客户证券报账卡新颖的及硬拷贝、持股收据。

  (2)团体配偶由法定代理人亲自代表时;,法定代理人的性能是必需品的。、自己性能证新颖的及硬拷贝、团体营业执照硬拷贝、证券报账卡新颖的及硬拷贝、持股收据;校长列席开会时,,性能证的原件和硬拷贝必需品掌握。、团体营业执照硬拷贝、授权付托书、客户证券报账卡新颖的及硬拷贝、持股收据。

  (3)异国配偶可以用完符合或许描绘停止注册。。

  地址:奇纳脸红发展南楼董事会问询处

  邮递区号:100029

  描绘:010-84427222

  2、注册色点:现在称Beijing市朝阳区安靖路10号。

  注册工夫:2014年6月17日(午前9时):后期00点到16点。:00)

  联系电话:010-84427228

  3、它将继续半歇。,配偶与住房买卖费。

               董事会最早开会第七届开会终结

  本公司于2014年6月3日以交流方式传唤了第七届董事会第1次开会,8名董事。,致8位董事,注意《人民共和国公司条例》的有关规则。

  用完磨碎,赴会董事一致用完了列举如下终结:

  一、开会以8票投票用完。,0票反,照顾了0次弃权,并用完了挑出委员会主席。、副主席的打手势;董事会挑出罗涛大夫为第七董事会主席。,挑出张可丽大夫为第七届董事会副主席。

  二、开会以8票投票用完。,0票反,0票弃权照顾用完了《顾虑挑出孤独董事的运动》;著名的人物李相志大夫为第七届董事会孤独董事攻读学位者。

  三、开会以4票投票用完。,0票反,0票弃权照顾用完了《顾虑公司与奇纳十五个人组成的橄榄球队冶金学新产品结派有限公司相干买卖的运动》;(相干党主席罗涛、张可礼、武翔、4个王安电脑公司倩戒开票。

  符合本公司与奇纳十五个人组成的橄榄球队冶金学新产品结派C:发展建立工程通汇契约。由十五个人组成的橄榄球队冶对负有责任澳门新葡京娱乐场铜选厂工程硬化矿选厂破土建立工程,和约总金额约为28。,965万元人民币。。

  四、开会以8票投票用完。,0票反,0票弃权照顾用完了《顾虑公司让民生寿险使加入有限公司使成比例股权的运动》。

  符合公司用完现在称Beijing产权买卖所在上的挂牌让民生寿险使加入有限公司(以下称:使成比例民生管保使加入制,使加入让1亿股,顾虑民生管保使加入。,价钱不较低的人民币/股。;让应验后,公司仍自己人2亿份民生管保。,顾虑民生管保。。

  是你这么说的嘛!两至四项运动送交配偶大会照顾。,配偶大会特殊情况详见基本的留心。

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